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广西千人传销团伙敛财数亿 26 名骨干被刑拘

发布时间:2019-12-05 05:32:36

南宁市公安局8日上午召开的新闻发布会披露,南宁市公安局组织精干力量 500多人,成功侦破了广西一号传销大案 1 18 传销专案,抓获涉案的高层组织6 人,骨干成员228人以及其他涉案人员一批。其中,26 名主要涉案人员被刑事拘留。

□侦查

庞大传销网络浮出

2011年11月,南宁市公安局经侦支队通过调查,掌握了一伙外地传销人员在南宁从事违法犯罪活动的情况,经侦支队随即立案侦查。2012年1月18日,南宁市公安局接到公安部经侦局转来的线索,经过信息碰撞比对和深入研判发现,该线索与南宁正在侦办的案件相互关联,于是决定并案侦查,并将代号定为 1 18 专案。

经初步侦查, 1 18 传销专案涉及人员数千人,人员涉及新疆、安徽、四川、山东、甘肃等多个省区,涉案资金累计高达数亿元,其涉案人数之多、涉案金额之大、涉及面之广,均为全国罕见。

由于该案涉案人员众多,传销体系内部结构错综复杂,团伙成员警惕性高,行踪飘忽不定,经常变换落脚地点,其可能用于传销活动的银行账户也多达近千个,资金流量庞大,这些都给专案组民警带来了空前的侦查难度。民警们每天都奔走在南宁市的大街小巷调查走访,往返于各类金融机构追踪可疑账户的资金流向。

民警外围监控防 惊蛇 ,随着调查的深入,一张巨大的传销网络图变得越来越清晰。从组织结构、人员、运作模式到资金流向,民警基本掌握了该传销体系的活动规律,并锁定主要组成人员。其中一名为常某某的男子,便是该案的首要嫌疑人。

早在2009年,以常某某为首的传销组织便打着 资本运作 的虚幻承诺,通过拉人头、收取入门费发展下线的形式从事传销非法活动,逐渐形成了涉案人员达数千人的超大型传销网络,涉案资金累计高达数亿元。

案件虽取得了突破性进展,可是犯罪嫌疑人还没有归案,该传销网络仍在危害社会。专案组民警又开展大规模的摸底排查、跟踪走访工作,逐个摸清了200多名主要涉案人员的落脚点。今年清明节后,一些离开南宁的犯罪嫌疑人也陆续返回。他们的行动尽在民警的掌控之中,收网抓捕的时机已经成熟。

□行动

民警兵分50路 斩首

4月6日、7日,南宁市公安局组织经侦、巡警、特警、消防等多个警种500多名民警组成50个抓捕小组,发起 斩首行动 ,对 1 18 特大传销案件的组织实施抓捕。

6日上午8时 分,个主要涉案人员朱某在友爱路某商住楼被抓获。首战告捷,指挥部人员当即在标注着该犯罪嫌疑人名字的传销网络图上画了一个大大的红勾。随后,抓捕对象顺利落网的捷报从各行动小组纷纷传来,网络图上的红勾也越来越多。8时 8分,涉案的400多个银行账户被及时冻结。警方抓获高层组织已达18人。9时1 分,首要犯罪嫌疑人常某某在江南某大酒店被抓获,该传销团伙的核心人物马某某也同时落网,民警在嫌疑人住处当场缴获电脑、账本等重要涉案物品和资料。至10时,该传销团伙的高层组织已有 0人相继落网。

7日凌晨5时,南宁市委、市政府统一组织公安、工商、综治等部门,在全市范围内开展打击传销集中清查整治行动;通过对抓获的传销非法活动人员进行审查甄别,又抓获 1 18 专案涉案人员 76人。

□落网狡猾首犯常换酒店

在 1 18 案中,能否及时抓获首要犯罪嫌疑人常某某是案件侦破的关键,对此专案组民警可谓煞费苦心。

专案组在确定 1 18 特大传销案件的首要犯罪嫌疑人常某某的身份后,民警们就组织骨干力量对常某某进行严密监控。经过一段时间的跟踪、蹲点守候,办案民警发现常某某为人谨慎,经常变换住宿的酒店。即使住在同一家酒店,常某某也从不用自己的身份证登记入住,而是带上传销网络中的其他犯罪嫌疑人一同入住,并不时调换彼此的房间。针对常某某狡兔三窟的习性,侦查民警为不打草惊蛇,一直采取在外围监控的方式密切监视其举动。

4月6日的 斩首行动 开始后,抓捕组的民警到达常某某入住的江南五一路某酒店伺机进行抓捕。负责跟踪的民警发现,常某某凌晨5时许到达宾馆后再无动静。根据常某某喜欢换房居住的习惯,指挥部指示抓捕组民警在没有确定常某某居住的具体房间之前不能贸然采取行动。现场指挥员沉着冷静,通过调取酒店当天的监控录像进行细致的观察分析,终确定常某某实际居住在1 楼一间豪华客房内。8时许,民警进入房间对常某某实施抓捕。正在房间的常某某、马某某当场被民警牢牢控制住。

□盘点抓获高层骨干291人

至此,被自治区公安厅列为广西一号传销大案和2012年全区打击经济犯罪 破案会战 一号要案的 1 18 传销专案告破,警方共抓获涉案传销高层组织6 人,骨干成员228人,其他涉案人员一批。其中,26 名主要涉案人员被刑事拘留,首要犯罪嫌疑人常某某和传销网络核心人员马某某、李某某等均已落网。

截至昨日上午8时,警方已查获涉案账户400多个,依法冻结涉案资金6690万余元,缴获高级轿车、电脑、账册、银行卡及电话卡等涉案物品一大批。

初步查明, 1 18 案涉案人员达数千人,人员来自新疆、安徽、四川、山东、甘肃等省区,涉案资金累计高达数亿元。涉案人数之多,涉案金额之大,涉及面之广,均为全国罕见。

□感化悉心守护生病疑犯

在严厉打击传销违法犯罪活动中,在确保不让一个犯罪嫌疑人漏网的同时,南宁公安民警始终坚持文明执法、人性化执法,力争限度地教育感化涉案人员。

11号抓捕组负责抓捕该传销高层组织之一蒋某。6日8时许,民警在确定蒋某住处后,对其进行抓捕。可蒋某将自己反锁在房间内,不论民警怎么敲门喊话都不肯开门,并说自己身体不舒服。民警为了防止发生意外,不得不强行进入房间将蒋某控制住。蒋某一直捂着肚子说 胃疼 ,民警发现其有痉挛症状,立即拨打120急救电话,将蒋某送上救护车。到了医院后,女民警龚湘西一直守在嫌疑人身边,给犯罪嫌疑人端水喂药。民警廖瑜上下奔波,给蒋某缴费、拿药、取化验单。民警了解到,蒋某原来患有胃病,被捕前不久还做了手术,身体比较虚弱。为了照顾生病的蒋某,民警还特意为蒋某准备了比较好消化的营养晚餐。

面对民警的关怀,蒋某十分感动,渐渐放弃了对抗的态度,表示自己一定坦白,积极配合公安机关侦办案件。

斩首行动时间表

4月6日、7日,南宁市公安局组织多个警种500多名民警组成50个抓捕小组,对 1 18 特大传销案件的组织实施抓捕。

8时 分

个主要涉案人员朱某在友爱路某商住楼被抓获。随后,抓捕对象顺利落网的消息陆续从各行动小组传来,标注着犯罪嫌疑人名字的传销网络图被画上了一个又一个红勾。

8时 0分

侦查民警确定常某某从清晨5时入住江南区一家酒店后再无动静。抓捕组现场指挥员调取酒店当天的监控录像仔细分析,终判定常某某居住在1 楼的一间豪华客房内。

8时 8分

涉案的400多个银行账户被及时冻结。此时,警方抓获的传销网络高层组织已达18人。

9时1 分

抓捕组冲入酒店1 楼豪华客房,成功抓获首要犯罪嫌疑人常某某,该传销团伙的核心人物马某某也同时落网。在常某某入住的酒店房间里,民警当场缴获电脑、账本等重要涉案物品和资料。

10时

该传销团伙的 0名高层组织相继落网。当天的 斩首行动 一直持续至深夜。

4月7日清晨5时,为进一步扩大 1 18 专案战果,南宁全市范围内再次开展了打击传销集中清查整治行动。查出 1 18 专案涉案人员 76人。

据《当代生活报》《南宁晚报》新华社电

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